अमेरिका में 45 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय मूल के टेक उद्यमी गिरफ्तार

समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक 50 वर्षीय भारतीय मूल के टेक उद्यमी को एक कथित निवेश योजना के लिए अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है, जिसने $45 मिलियन से अधिक के 10,000 से अधिक पीड़ितों को धोखा दिया और उसे कई लक्जरी कारों और रियल एस्टेट का जाल बिछाया।

न्याय विभाग ने कहा कि नेवादा में लास वेगास के नील चंद्रन को बुधवार को लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया था।

अभियोग के अनुसार, चंद्रन प्रौद्योगिकी कंपनियों के एक समूह के मालिक थे, जिसका उपयोग उन्होंने निवेशकों को धोखा देने के लिए इस आधार पर अत्यधिक उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके किया था कि उनकी एक या अधिक कंपनियां, “वीआईआरएसई” के बैनर तले काम कर रही थीं। अमीर खरीदारों के एक संघ द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

चंद्रन की कंपनियां – जिनमें फ्री वीआई लैब, स्टूडियो वीआई इंक, वीडिलीवरी इंक, वीमार्केट इंक, और स्केलेक्स यूएसए इंक शामिल हैं – ने कंपनियों के अपने मेटावर्स में उपयोग के लिए अपनी खुद की क्रिप्टोकुरेंसी सहित वर्चुअल-वर्ल्ड टेक्नोलॉजी विकसित की है।

अभियोग में आरोप लगाया गया है कि चंद्रन ने अन्य व्यक्तियों को निवेशकों को विभिन्न भौतिक रूप से झूठे और भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनकी कंपनियों के निवेशकों को जल्द ही अत्यधिक उच्च रिटर्न प्राप्त होगा जब उनमें से एक या अधिक कंपनियों को धनी खरीदारों के समूह द्वारा खरीदा गया था।

वास्तव में, अभियोग के अनुसार, ऐसा कोई खरीदार समूह नहीं था जो दावा किए गए रिटर्न के लिए कंपनियों को खरीदने वाला था; धन का एक बड़ा हिस्सा अन्य व्यावसायिक उद्यमों और चंद्रन और अन्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत तरीके से लगाया गया था, जिसमें लक्जरी कारों और अचल संपत्ति की खरीद शामिल है; और चंद्रन की कंपनियों को खरीदने में कोई प्रमुख अरबपति शामिल नहीं थे।

चंद्राणी के खिलाफ आरोप

चंद्रन पर वायर धोखाधड़ी के तीन मामलों और आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति में मौद्रिक लेनदेन में शामिल होने के दो मामलों का आरोप लगाया गया है।

अगर दोषी ठहराया जाता है, तो चंद्रन को प्रत्येक वायर धोखाधड़ी के लिए 20 साल तक की जेल और गैरकानूनी मौद्रिक लेनदेन में शामिल होने के प्रत्येक मामले में 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि 100 अलग-अलग संपत्ति – बैंक खाते, अचल संपत्ति, और लक्जरी वाहन, जिनमें 39 टेस्ला वाहन शामिल हैं – धोखाधड़ी की आय के रूप में जब्ती के अधीन हैं।

यूएस मार्शल और एफबीआई आपराधिक मामले के समाधान के लिए लंबित अधिकांश संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं।