सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के ‘अवधारणाकर्ता, विज़ुअलाइज़र और निष्पादक’ थे: एचसी

आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि “व्यापक संभावनाएं” संकेत देती हैं कि जैन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनियों को “अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित” करते हैं। कर रहा था।

गुरुवार को पारित एक विस्तृत फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीके शर्मा ने कहा कि जैन का मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत की “दोहरी शर्तों” को पूरा नहीं करता है।

“इस स्तर पर, अदालत को मामले की व्यापक संभावनाओं को देखना होगा। यदि अभियुक्त यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि व्यापक संभावनाएं हैं कि वह पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का दोषी नहीं है, तो वह इसका हकदार है।” जमानत पर रिहा हो जाओ, ”अदालत ने कहा।

अदालत ने कहा, “व्यापक संभावनाएं दर्शाती हैं कि मैसर्स अकिंचन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स प्रयास इंफोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण और प्रबंधन सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा किया जाता है।”

“कंपनियों में शेयरधारिता के लगातार बदलते पैटर्न ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि श्री सत्येंद्र कुमार जैन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियों के मामलों को नियंत्रित कर रहे थे। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, हालांकि वॉल्यूम बोलते हैं, पर चर्चा नहीं की गई या विस्तार से जांच की गई है ताकि कोई याचिकाकर्ता के साथ पक्षपात हुआ है …” अदालत ने आगे कहा।

पीठ ने जैन की इस दलील को खारिज कर दिया कि ईडी ने 4.8 करोड़ रुपये के लेन-देन के संबंध में आरोप लगाए थे, जबकि आय से अधिक संपत्ति सीबीआई की जांच के तहत केवल 1.47 करोड़ रुपये थी। जैन के वकीलों ने दलील दी थी कि ईडी अपनी हद से बाहर चली गई है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि जैन कथित लेन-देन में शामिल कंपनियों से जुड़े नहीं थे, और वह आयकर जांच अवधि से बहुत पहले इन कंपनियों के निदेशक नहीं रह गए थे।

अदालत ने, हालांकि, कहा कि “आईडीएस कार्यवाही में आयकर अधिकारियों ने सत्येंद्र कुमार जैन को इस तरह के पैसे के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस खोज को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।”

“श्री पंकुल अग्रवाल की गवाही मेसर्स जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर सत्येंद्र कुमार जैन के कुल नियंत्रण को दर्शाती है। इसी तरह, राजेंद्र बंसल, जीवेंद्र मिश्रा, आशीष चोखानी और जेपी मोहता की गवाही से पता चलता है कि सत्येंद्र कुमार जैन ही हैं। मास्टरमाइंड, विज़ुअलाइज़र और पूरे ऑपरेशन का निष्पादक और उसे वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा सहायता और बढ़ावा दिया गया था …” अदालत ने कहा।

“सत्येंद्र कुमार जैन के इशारे पर व्यक्तियों द्वारा निवेश भी किया जा रहा था जैसा कि श्री सत्यव्रत अग्रवाल, निर्मल कुमार मधोगरिया और महेंद्र पाल सिंह के बयानों से परिलक्षित होता है। ऐसे मामलों में, यह आवश्यक नहीं है कि गवाहों को व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए।” चाहे या नहीं। आरोपी है या नहीं…” पीठ ने टिप्पणी की।

“यह तर्क कि आय से अधिक संपत्ति केवल 1.47 करोड़ रुपये थी और 4.81 करोड़ रुपये की पीएमएलए शिकायत दर्ज की गई है क्योंकि अपराध की आय इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अदालत को केवल यह देखना है कि क्या अपराध किया गया है और क्या आरोपी व्यक्ति जुड़वां हैं, शर्तों को पूरा करते हैं,” पीठ ने टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि नवंबर 2022 के ट्रायल कोर्ट के फैसले में “कोई अवैधता या विकृति नहीं थी” जिसने जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था।